Jungfraubahn Holding AG
30. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
Montag, 17. Mai 2024, 14.00 Uhr, im Auditorium, Congress Kursaal Interlaken, Türöffnung 12.45 Uhr.
Die Unterlagen zur Generalversammlung werden am 23. April 2024 an die Aktionärinnen und Aktionäre versendet.
Geschäfte der Generalversammlung
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023, Berichte der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023 sowie der Konzernrechnung 2023.
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
Antrag des Verwaltungsrats: Dem Vergütungsbericht 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.
3. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht inklusive der Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023
Antrag des Verwaltungsrats: Dem Nachhaltigkeitsbericht inklusive der Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss
| in CHF | |
| 81'026'654 | Gewinnvortrag gemäss GV-Beschluss 15. Mai 2023 |
| 15'531 | Nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigene Aktien |
| 81'042'185 | Gewinnvortrag gemäss Jahresrechnung |
| 1'893'980 | Jahresgewinn 2023 |
| 82'936'165 | Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung |
| -37'927'500 | Dividende von CHF 6.50 pro Aktie auf 5'835'000 Aktien à nom. CHF 1.50 |
| 45'008'665 | Vortrag auf neue Rechnung |
Antrag des Verwaltungsrats: Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie auf 5'835'000 Aktien à nom. CHF 1.50 und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 45'008'665.
5. Totalrevision der Statuten
Den Vorschlag der neuen revidierten Statuten anlässlich der Generalversammlung und eine Gegenüberstellung mit den bisherigen Statuten finden Sie in diesem Dokument: Statutenrevision JBH 2024
5.1 Firma, Sitz und Zweck, Aktienkapital, Aktien, Vinkulierung und Bezugsrechte sowie Aktienbuch
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 1 bis 7.
5.2 Organe der Gesellschaft inklusive virtueller Generalversammlung
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 8 bis 25 inklusive Möglichkeit, in Ausnahmesituationen eine virtuelle Generalversammlung einberufen zu können.
5.3 Buchführung, Gewinnverwendung, Reserven und Verluste, Geschäftsjahr, Beendigung Streitigkeiten sowie Mitteilungen
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 26 bis 31.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.
7. Wahlen Verwaltungsrat
a) Präsident
Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Heinz Karrer (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
b) Mitglieder
Antrag des Verwaltungsrats: Wahl je einzeln von Daniel Binder (neu), Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler (bisher), Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
8. Wahlen Vergütungs- und Nominationsausschuss
Antrag des Verwaltungsrats: Wahl je einzeln von Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
9. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen
a) Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 640’000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.
b) Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 3'300’000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) für das Geschäftsjahr 2025.
10. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Antrag des Verwaltungsrats: Wahl je einzeln von Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. Melchior Glatthard als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und von Rechtsanwalt Niklaus Glatthard als seinen Stellvertreter für den Fall, dass Ersterer für die Vorbereitung und/oder Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2025 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.
11. Wahl Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der BDO AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2024.
Beschluss zu Traktandum 1
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2022 sowie die Konzernrechnung 2022 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Dem Vergütungsbericht 2022 wird im Rahmen der Konsultativabstimmung zugestimmt.
Beschluss zu Traktandum 3
Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.60 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 21'006'000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 81'026'654.
Beschluss zu Traktandum 4
Dem Veraltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 5
a) Präsident
Heinz Karrer wird als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
b) Mitglieder
Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Catherine Mühlemann, Hanspeter Rüfenacht und Thomas Ruoff werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
Catherine Mühlemann, Hanspeter Rüfenacht und Thomas Ruoff werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 7
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 wird ein Betrag (Total inkl. Arbeitgeberbeiträgen) von maximal CHF 640’000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Betrag (Total inkl. Arbeitgeberbeiträgen) von maximal CHF 3’100'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 8
Notar Dr. iur. Melchior Glatthard wird einzeln als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2024 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt. Rechtsanwalt Niklaus Glatthard wird einzeln als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, falls Notar Dr. iur. Melchior Glatthard für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2024 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 9
Wahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.
Die Generalversammlung wurde von 1’073 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'580’903 Aktienstimmen bzw. 69,9% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrats dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2021 sowie die Konzernrechnung 2021 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 101'934’862 auf neue Rechnung.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Präsident
Heinz Karrer wird als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
b) Mitglieder
Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Catherine Mühlemann, Hanspeter Rüfenacht und Thomas Ruoff werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.
Beschluss zu Traktandum 5
Catherine Mühlemann, Hanspeter Rüfenacht und Thomas Ruoff werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 wird ein Betrag (Total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 720’000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Betrag (Total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 3’100'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 7
Notar Dr. iur. Melchior Glatthard wird einzeln als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2023 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt. Rechtsanwalt Niklaus Glatthard wird einzeln als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, falls Notar Dr. iur. Melchior Glatthard für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2023 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.
Die Generalversammlung wurde von 1'028 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'515'155 Aktienstimmen bzw. 68,5% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrats dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Die Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG fand gemäss der Covid-19-Verordnung 3, Art. 27, ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt.
Beschluss zu Traktandum 1
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2020 sowie die Konzernrechnung 2020 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 101'294’033 auf neue Rechnung.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Heinz Karrer und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.
Beschluss zu Traktandum 5
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträgen für Sozialversicherungen) von maximal CHF 720’000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträgen für Sozialversicherungen) von maximal CHF 3’100'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 7
Notar Dr. iur. Melchior Glatthard wird einzeln als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2022 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt. Rechtsanwalt Niklaus Glatthard wird einzeln als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, falls Notar Dr. iur. Melchior Glatthard für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2022 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für das Jahr 2021.
Es haben insgesamt 4'906 Aktionärinnen und Aktionäre abgestimmt. Somit waren 73,0% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrats dankt der Präsident für das Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschlüsse der Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG vom Montag, 18. Mai 2020
Die Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG wurde gemäss der COVID-19-Verordnung 2 und unter Berücksichtigung des Versammlungsverbots am Sitz der Gesellschaft in Interlaken durchgeführt. Somit fand sie gänzlich unter Ausschluss der physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt.
Beschluss zu Traktandum 1
Lagebericht und Jahresrechnung 2019 sowie die Konzernrechnung 2019 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 91'211'158 auf neue Rechnung.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Heinz Karrer, Hanspeter Rüfenacht und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.
Beschluss zu Traktandum 5
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträgen für Sozialversicherungen) von maximal CHF 820’000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträgen für Sozialversicherungen) von maximal CHF 3’000'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 7
a) unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Adrian Glatthard wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2021 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
b) stellvertretender unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Melchior Schläppi wird als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, falls Notar Adrian Glatthard für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2021 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für ein Jahr.
Es haben insgesamt 4’818 Aktionärinnen und Aktionäre abgestimmt. Somit waren 69,4% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt der Präsident für das Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschlüsse der Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG vom Montag, 13. Mai 2019
Beschluss zu Traktandum 1
Lagebericht und Jahresrechnung 2018 sowie die Konzernrechnung 2018 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 2.80 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 16'338'000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 74'119'548.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Hanspeter Rüfenacht und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.
Beschluss zu Traktandum 5
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 710’000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 1'800'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 7
a) unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Adrian Glatthard wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2020 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
b) stellvertretender unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Melchior Schläppi wird als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, falls Notar Adrian Glatthard für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2020 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für ein Jahr.
Die Generalversammlung wurde von 1’325 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'615’564 Aktienstimmen bzw. 70,3% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschlüsse der Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG vom Montag, 14. Mai 2018
Beschluss zu Traktandum 1
Lagebericht und Jahresrechnung 2017 sowie die Konzernrechnung 2017 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 2.40 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 14'004’000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 73'793’365.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Hanspeter Rüfenacht und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.
Beschluss zu Traktandum 5
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 750’000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 2'280'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 7
a) unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Adrian Glatthard wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2019 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
b) stellvertretender unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Melchior Schläppi wird als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, falls Notar Adrian Glatthard für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2019 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für ein Jahr.
Die Generalversammlung wurde von 1’253 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'600’390 Aktienstimmen bzw. 68,48% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Lagebericht und Jahresrechnung 2016 sowie die Konzernrechnung 2016 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 2.10 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 12'253’500, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 71'602’548.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Bruno Hofweber, Hanspeter Rüfenacht und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.
Beschluss zu Traktandum 5
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 840'000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 2'280'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 7
a) unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Adrian Glatthard wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2018 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
b) stellvertretender unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Melchior Schläppi wird als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die ordentliche Generalversammlung 2018 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für ein Jahr.
Die Generalversammlung wurde von 1’277 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'709’090 Aktienstimmen bzw. 70,84% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Jahresbericht und Jahresrechnung 2015 sowie die Konzernrechnung 2015 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 2.00 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 11'670'000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 67'948'395.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Bruno Hofweber, Dr. Jürg Rieben und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt.
Beschluss zu Traktandum 5
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 840'000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 2'280'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 7
a) unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Adrian Glatthard wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2017 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
b) stellvertretender unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Melchior Schläppi wird als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die ordentliche Generalversammlung 2017 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für ein Jahr.
Die Generalversammlung wurde von 1'183 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'563'853 Aktienstimmen bzw. 68.11% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Jahresbericht und Jahresrechnung 2014 sowie die Konzernrechnung 2014 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.80 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 10'503'000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 63'154'923.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Bruno Hofweber, Dr. Jürg Rieben und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt.
Beschluss zu Traktandum 5
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 840'000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträge) von maximal CHF 2'280'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 7
Notar Adrian Glatthard wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2016 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für ein Jahr.
Die Generalversammlung wurde von 1'187 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'651'084 Aktienstimmen bzw. 67.76% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Jahresbericht und Jahresrechnung 2013 sowie die Konzernrechnung 2013 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.80 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 10'503'000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 54'069'107.
Beschluss zu Traktandum 3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Beschluss zu Traktandum 4
Die Änderungen der Statuten Art. 14a, 17, 20 (einzeln) sowie die Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22 und 24 (gesamthaft) werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 5
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger wird als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Bruno Hofweber, Dr. Jürg Rieben und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt.
Beschluss zu Traktandum 6
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Ueli Winzenried werden einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.
Beschluss zu Traktandum 7
Notar Thomas Hofer und Notar Adrian Glatthard, als sein Stellvertreter im Falle der zwingenden Verhinderung, werden als unabhängige Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2015 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für ein Jahr.
Die Generalversammlung wurde von 1'284 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'750'199 Aktienstimmen bzw. 70.15% des stimmberechigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2012 sowie der Konzernrechnung 2012.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.80 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 10'503'000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 45'199'067.
Beschluss zu Traktandum 3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Beschluss zu Traktandum 4
Wahl der KPMG AG für ein Jahr als Revisionsstelle.
Die Generalversammlung wurde von 1214 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'830'306 Aktienstimmen bzw. 70.95 % des stimmberechigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2011 sowie der Konzernrechnung 2011.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.80 pro Aktie à nom. CHF 2, ausmachend CHF 10'503'000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 39'029'207.
Beschluss zu Traktandum 3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Beschluss zu Traktandum 4
Herabsetzung des ordentlichen Aktienkapitals von CHF 11‘670‘000 um CHF 2‘917‘500 auf neu CHF 8‘752‘500 durch Reduktion des Nennwerts der 5‘835‘000 Namenaktien von CHF 2.- auf CHF 1.50. Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 0.50 zur Ausgabe von handelbaren und während 100 Tagen ausübbaren Rechten (Call-Option) zum im Zeitpunkt der Zuteilung vergünstigten Bezug von Aktien aus Eigenbestand. Feststellung gemäss dem Ergebnis des besonderen, in Übereinstimmung mit Art. 732 Abs. 2 OR erstellten Revisionsberichtes der KPMG AG, Gümligen, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
Änderung von Art. 4 Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister gemäss nachfolgendem Wortlaut: „ Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 8‘752‘500.- und ist eingeteilt in 5‘835‘000 voll liberierte Namenaktien zu nominal Fr. 1.50.“ Anpassung des Nennwerts der Aktie auf neu CHF 1.50 im Art. 12 der Statuten.
Beschluss zu Traktandum 5
Ersatzlose Streichung des nicht mehr aktuellen Art. 4a aus den Statuten (Fusionsbestimmungen aus dem Jahre 1994)
Beschluss zu Traktandum 6
a) Wahl von Peter Baumann, Prof. Thomas Bieger, Nils Graf, Bruno Hofweber, Dr. Jürg Rieben und Ueli Winzenried für eine Amtsdauer von drei Jahren.
b) Wahl der KPMG AG für ein Jahr als Revisionsstelle.
Die Generalversammlung wurde von 1554 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'356'852 Aktienstimmen bzw. 60.04% des Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 sowie die Konzernrechnung 2010 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.60 pro Aktie à nom. CHF 2, ausmachend CHF 9 336 000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 34'116'117.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
Genehmigung der Änderung der Artikel 4,5,8,11,12,16,17,19,22,25 und 27 der Statuten.
Beschluss zu Traktandum 5
Wahl der KPMG AG für ein Jahr als Revisionsstelle.
Die Generalversammlung wurde von 1'168 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'378'058 Aktienstimmen bzw. 61.1 % des Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Beschluss zu Traktandum 1
Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2009 sowie die Konzernrechnung 2009 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.60 pro Aktie à nom. CHF 2, ausmachend CHF 9 336 000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 31'738’603.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschluss zu Traktandum 4
a) Wahl von Peter Baumann, Grindelwald (neu) in den Verwaltungsrat für eine
Amtsdauer von zwei Jahren.
b) Wahl der KPMG AG für ein Jahr als Revisionsstelle.
Die Generalversammlung wurde von 1031 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'554'376 Aktienstimmen bzw. 65.24 % des Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
Nadine Gehri
Leiterin Direktionssekretariat
Harderstrasse 14
CH-3800 Interlaken